Un corredor de seguros con licencia y propietario de Benefits Consulting Associates LLC que responde al nombre de Tarek Abou-Katwa, también conocido como Dean Addem, de 61 años, del Distrito de Columbia, fue sentenciado a 70 meses de prisión el miércoles por su participación en un plan para defraudar a CareFirst BlueCross BlueShield de más de $ 3.8 millones.
Abou-Khatwa fue declarado culpable el 8 de noviembre de 2019, luego de un juicio de dos semanas, por un cargo de fraude a la atención médica, tres cargos de hacer declaraciones falsas relacionadas con asuntos de atención médica, siete cargos de fraude postal, seis cargos de fraude electrónico y cinco cargos de robo de identidad acusados en una acusación formal de marzo de 2018.
De acuerdo con evidencia presentada en el juicio, Abou-Khatwa participó en un plan para defraudar a CareFirst BlueCross Blue Shield mediante la creación de empleados ficticios y la alteración de los años de nacimiento de los empleados reales hasta en 40 años para reducir la edad promedio de los grupos asegurados y de manera fraudulenta. obtener primas de seguro más bajas y luego infló las tarifas cobradas a los clientes y se embolsó la diferencia, que superó los $ 3.6 millones.
Asimismo, la evidencia decía que como parte de su plan, Abou-Khatwa también robó las identidades de ex empleados y clientes, redujo sus edades y los trasladó dentro y fuera de empresas fantasma para obtener primas fraudulentamente más bajas. Cuando CareFirst auditó a los grupos controlados por Abou-Khatwa, creó informes de censo falsos, informes de impuestos y salarios de DC falsos y recibos de pago falsos para encubrir su fraude.
Cabe destacar que Abou-Katwa no solo recibió la sentencia de prisión si no que también se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y pagar $ 3.836.709,34 en restitución y perder $ 8.402.966,73.
La investigación del caso estuvo a cargo de El FBI y el HHS-OIG con la ayuda del Departamento de Seguros, Valores y Banca de DC.
