El 13 de marzo de 2022, un tribunal federal de Detroit emitió una orden judicial permanente contra Jeanisia Saquise Allen y First Choice Tax Solutions, LLC, The Tax Experts, Inc., The Tax Experts, LLC y Top Notch Taxes, Inc., prohibiéndoles de preparar declaraciones de impuestos federales para otros y poseer, operar o franquiciar un negocio de preparación de declaraciones de impuestos. Tras un pago de Allen al gobierno en virtud de un acuerdo de conciliación, el tribunal, con el consentimiento del gobierno, desestimó hoy las demandas contra Allen y sus empresas que buscaban la devolución de ganancias ilícitas que recibieron para la preparación de declaraciones de impuestos.
Además, en casos relacionados también presentados en el mismo tribunal federal de Detroit, el tribunal emitió previamente medidas cautelares permanentes contra Jennifer Sherman y Erica McGowan, y sus respectivos negocios relacionados, Sherman Management Co., LLC y America Enterprise, LLC. Las quejas del gobierno en esos casos alegan que Sherman y McGowan celebraron acuerdos con Allen y su entidad, The Tax Experts LLC, para usar el nombre «The Tax Experts» para realizar negocios en la preparación de declaraciones de impuestos. Las quejas en los casos contra Sherman y McGown alegaron que sus empresas reclamaron falsamente el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y los créditos educativos, inventaron ingresos y gastos comerciales y reclamaron un estado civil inadecuado para los clientes.
Una tercera demanda contra Annetta Powell y Jasmine Powell, quienes según el gobierno también celebraron acuerdos para usar el nombre «The Tax Experts» para llevar a cabo un negocio de preparación de impuestos, está en curso en un tribunal federal de Detroit. Annetta Powell accedió a la entrada de una orden judicial preliminar que le prohibía a ella y a sus negocios preparar declaraciones de impuestos federales para otros hasta la fecha en que se lleve a cabo el juicio sobre si se justifica una orden judicial permanente.
En el caso contra Allen, la denuncia alega que Tax Experts ha operado hasta 32 tiendas de preparación de impuestos durante un solo año, principalmente en el área metropolitana de Detroit, pero también en Chicago y Los Ángeles. En el transcurso de tres años (2017, 2018 y 2019), las empresas que operan como «Los expertos en impuestos» supuestamente prepararon más de 17,000 declaraciones de impuestos federales reclamando más de $82 millones en reembolsos de impuestos. La denuncia alega que Allen y The Tax Experts no capacitaron, supervisaron ni controlaron las empresas que operan bajo un acuerdo para usar ese nombre. La demanda contra Allen alega además que los Expertos en Impuestos preparan declaraciones de impuestos falsas o fraudulentas que exhiben ingresos, gastos, reclamos, créditos y deducciones falsos comunes y generalizados. Según la denuncia contra Allen, el IRS examinó 716 declaraciones de impuestos federales preparadas por The Tax Experts,
El Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto David A. Hubbert de la División de Impuestos del Departamento de Justicia hizo el anuncio.
Los preparadores de declaraciones de impuestos turbios siguen siendo una preocupación para el IRS, que recientemente advirtió a los contribuyentes acerca de los preparadores de declaraciones de impuestos sin escrúpulos como parte de la serie Dirty Dozen del IRS . A medida que continúa la temporada de impuestos de 2023, los contribuyentes que buscan un preparador de declaraciones deben permanecer atentos a los preparadores de impuestos sin escrúpulos. El IRS ofrece consejos sobre cómo presentar declaraciones de impuestos con precisión y cómo elegir un preparador de declaraciones de impuestos , así como los pasos que los contribuyentes pueden tomar para comenzar con la presentación . El IRS también ofrece 10 consejos para evitar el fraude en la temporada de impuestos y formas de salvaguardar su información personal.
Los contribuyentes que buscan asistencia pueden acceder al directorio gratuito de preparadores de impuestos federales del IRS. El IRS también tiene programas que ofrecen preparación básica gratuita para la declaración de impuestos para personas mayores calificadas y personas con ingresos bajos a moderados ). Además, Free File del IRS , una asociación público-privada, ofrece opciones gratuitas de preparación y presentación de impuestos en línea en los sitios web asociados del IRS para personas cuyo ingreso bruto ajustado es inferior a $73,000. Para las personas cuyos ingresos superan ese umbral, Free File del IRS ofrece formularios electrónicos de impuestos federales que se pueden completar y presentar en línea de forma gratuita.
