El Ministerio Público (MP) informó que ayer ocho personas fueron detenidas en diligencias por un caso de lavado de dinero el cual está vinculado al Banco de Crédito.
Las personas fueron arrestadas por delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera en forma continuada y asociación ilícita según indicó el ente investigador. Entre las personas que se encuentran detenidas esta Denise Samanta Arias Girón, quien es señalada por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos en forma continuada e intermediación financiera en forma continuada y el directivo del Banco de Crédito, Álvaro Cóbar Bustamente, quien fue detenido en Estados Unidos por lavado de dinero en 2019.
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Unidad de Bancos coordinaron allanamientos en Mixco, Guatemala y Santa Catarina Pinula. El caso está bajo reserva.
Con información de elPeriódico.