La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) informó sobre la habilitación de la sexta capa de devolución para aquellos clientes de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L (COSAVI), con cuentas de ahorro iguales o menores a los $6,000.00, tras el desfalco de $35 millones que afectó a los asociados de la cooperativa.
“Esta vez vamos a devolverle a la gente que tiene ahorros por $6,000.00 o menos. De nuevo, es importante decirle a la población y a las personas que eran depositantes en COSAVI que estamos considerando los depósitos totales que ellos tenían en COSAVI.
Esta es la capa que estamos activando este día”, dijo la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, durante conferencia de prensa.
Hace una semana, la SSF activó la quinta capa de devolución para los asociados que poseían $5,000.00 en sus respectivas cuentas. La funcionaria pidió a aquellos clientes que tenían ahorros por esta cantidad que se acerquen a la agencia central del SSF, ubicada en la calle Gabriela Mistral de San Salvador, para reclamar su dinero. Los horarios para retirar los fondos son de lunes a viernes desde las 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y sábados desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 del mediodía.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el pasado viernes ante tribunales civiles y mercantiles de San Salvador una demanda contra seis sociedades utilizadas para lavar dinero de los miembros asociados de la cooperativa.
Las indagaciones fiscales apuntan a que cada una de estas sociedades fue el medio para lavar dinero y defraudar a la economía pública con la sustracción de hasta $35 millones del patrimonio de la cooperativa, que habrían sido desviados a cuentas bancarias registradas en Estados Unidos y Alemania.
Los movimientos ilícitos incluso contaron con ventas reportadas al Ministerio de Hacienda que, según la evidencia, no fueron reales. Las transferencias de altas sumas de dinero “no contaron con ninguna justificación contable y no se ejecutaron conforme a los detalles de las escrituras de constitución”, mencionó la FGR.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ha indicado que 32 personas están siendo procesadas en este caso, entre ellas, ocho directivos de COSAVI procesados por defraudación a la economía pública, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Las investigaciones están siendo ejecutadas por la Unidad Especial Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, que reportó recientemente la detención de altos directivos de la financiera en marzo de este año.