Bernardo Arévalo sanciona ley contra el lavado de dinero
Día a Día News Guatemala–El presidente de sancionó la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, una normativa…
Nueva ley antilavado amplía controles financieros en Guatemala
Día a Día News Guatemala–El Congreso de aprobó una nueva legislación destinada a fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en una…
Maduro comparecerá este lunes ante tribunal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo
Día a Día News EEUU—El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentará cargos de narcoterrorismo y conspiración,…
Maduro será juzgado en EE.UU. por narcoterrorismo y corrupción tras su detención
Día a Día News EEUU/Venezuela–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado “bajo arresto” por el Gobierno de Estados Unidos y será trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos por…
Asamblea busca modernizar ley contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Día a Día News ElSalvador–La Asamblea Legislativa estudia un proyecto de ley que busca modernizar el marco jurídico para prevenir, detectar y sancionar delitos financieros, entre ellos el lavado de…