Fraude

Edgardo Antonio Guerrero, un “consultor migratorio” que operaba en la ciudad de Inglewood, se encuentra hoy tras las rejas, acusado de cobrar miles de dólares por servicios que no estaba autorizado a ofrecer y que nunca resultaron en beneficios legales para sus clientes. Guerrero operaba en la “Oficina Guerrero”, ubicada en el 436 W. Manchester Blvd, y según su perfil del Better Business Bureau, tenía 30 años haciéndolo. La oficina del procurador de California Xavier Becerra anunció este viernes varios cargos criminales contra Guerrero, incluyendo cuatro acusaciones de “hurto mayor” (grand theft), dos cargos de…

Estados Unidos

Indocumentado engañó al gobierno durante 37 años y recibió miles de dólares

March 5, 2018March 5, 2018 DDNFraude, Indocumentado0 comment

Un increíble caso de estafa se conoció luego que un inmigrante indocumentado reconociera un fraude que le generó cerca de medio millón de dólares a cuestas del gobierno de EEUU. Andrés Avelino Anduaga de 66 años, oriundo de Tijuana confesó haber robado la identidad de un ciudadano estadounidense, y en el transcurso de 37 años se embolsó cientos de miles de dólares en beneficios del gobierno. El indocumentado se declaró culpable en la corte federal de San Diego confesando que asumió la identidad falsa de Abraham Riojos, un residente de Texas…

Costa Rica Internacional

Alerta por fraudes telefónicos en Costa Rica

February 23, 2018February 23, 2018 DiaaDiaNewsFraude, Ministerio de Hacienda0 comment

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica comunicó que en los últimos días se han reportado personas que solicitan información vía telefónica, referente al proceso de facturación electrónica, a nombre de la Dirección General de Tributación. Dicha dependencia informa a la población que por su parte no se está solicitando datos de ningún tipo por esta vía, ni tampoco contraseñas o información personal para acceder a los sistemas, lo que convierte a dichas acciones en un total fraude. La institución indicó que en caso de ser requerida la información de algún usuario, el personal…

Los angeles

300 millones de dólares alcanza el fraude que una aseguradora hizo a las comunidades de hispanos

June 7, 2017June 7, 2017 RedacciónFraude0 comment

La fiscalía del condado de Orange presento cargos contra 10 abogados y 6 intermediarios por estaba en compañías de seguros en California, enfocada en compensaciones laborales para hispanos. El fraude alcanza los 300 millones de dólares y habría involucrado a unos 33.000 trabajadores entre Junio de 2011 y abril de 2014 El fiscal del distrito de Orange Tony Rackauckas informó que el fraude se contabiliza en 300 millones de dólares y habría involucrado a unos 33.000 trabajadores entre junio de 2011 y abril de 2014 Las responsables de esta millonaria…

Guatemala

Capturan a guatemalteco en ruta a El Salvador por fraude de 4 millones de dólares

April 24, 2017April 23, 2017 DiaaDiaNewsde dólares, Fraude, millones0 comment

Corresponsal/ María José Portillo Herberth Osmin Mérida Elías, fue capturado este domingo en el kilómetro 21 de la ruta a El Salvador, acusado de administración fraudulenta en El Salvador, país que lo pide en extradición. Según datos, el acusado tenía una alerta roja internacional, así mismo la orden de captura fue autorizada por el Juzgado Quinto de Primera Infancia Penal, a petición del vecino país. Elías, es acusado de haber defraudado a la empresa salvadoreña donde trabajó por unos 18 años. La suma que le relacionan es de US$4 millones…

Ciencia/Tecnología Guatemala

La adicción a la tecnología tiene sus riesgos.

March 5, 2017March 4, 2017 DiaaDiaNewsFraude, Guuatemala, Internet, Seguridad, Smartphone, tecnología0 comment

Corresponsal| Ann Montano Foto: emisorasunidas.com El director regional de Business Solutions, de Telefónica Centroamérica, Rafael Cisneros, expresó en un programa guatemalteco, la importancia de la ciberseguridad para la sostenibilidad y la supervivencia empresarial. Rafael Cisneros también expresó lo siguiente: “Hoy día el sistema digital y las plataformas tecnológicas nos toca a todos”. “El que no tenga una está fuera de la realidad. Es irreversible, nadie lo para. La gente está dependiendo cada día más de la tecnología, como personas o como empresas”. De igual manera, mencionó la facilidad que existe para…

Tag: Fraude

Arrestan a “consultor ” falso acusado de robar miles de dólares a inmigrantes