La Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Migración y Extranjería, desarticuló una banda criminal de extranjeros que…
Luego del hallazgo de una red de corrupción, en la que se señala a escuelas de manejo, examinadoras y empleados públicos del Viceministerio de Transporte(VMT), el ministro de Obras Públicas,…
El Ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez, anunció el inicio de un megaoperativo en las escuelas de manejo de todo el país, con el objetivo de verificar…
El Ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, reveló una red de corrupción que operaba dentro del sistema de emisión de licencias de conducir, involucrando escuelas de manejo, empresas examinadoras y…
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha afirmado tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que ha avalado la victoria electoral de Nicolás Maduro que no…
La Fiscalía de Nueva York ha aceptado este martes una petición de los abogados del expresidente Donald Trump para retrasar la fecha de la sentencia contra él por los cargos…
El Ministerio Público de Honduras ha presentado este miércoles una investigación contra cinco exdiputados por un presunto fraude en las arcas del Congreso Nacional durante los mandatos de los expresidentes…
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump llegó el lunes a Nueva York para responder en un juicio por fraude fiscal después de que la fiscal general del estado, Letitia…
Expertos en prevención de fraude cibernético de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) brindaron recomendaciones que los salvadoreños deben poner en práctica para no ser víctimas de fraude cibernético: 1. No…
Los sistemas basados en la nube se están convirtiendo en un componente clave de las operaciones e infraestructuras de las organizaciones y los ciberdelincuentes están aprovechando su potencial para realizar…
El uso de la banca en línea en México se ha intensificado por la pandemia, al mismo tiempo se ha generado un aumento de fraudes cometidos por criminales que operan…
Durante la audiencia inicial desarrollada por la Cámara Primero de lo Penal, los magistrados conocieron por parte de la representación fiscal las razones para procesar y continuar a la fase…
El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, ordenó el establecimiento del Grupo de Trabajo de Ejecución de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia…
Los propietarios de cuatro proveedores de aparatos ortopédicos y varias empresa de marketing, son acusadas de participar en una conspiración nacional de $65 millones para cometer fraude a los programas…
A 63 meses de prisión fue sentenciado hoy un hombre de Carolina del Norte, por cometer tres esquemas de fraude relacionados con la pandemia del COVID-19, a consumidores y al…
Una propietaria y un operador de farmacias se declararon culpables hoy de cometer planes para defraudar programas de atención médica, y de la obtención de más de $6.5 millones en…
Dos ciudadanos italianos y un co-conspirador, son acusados por presuntamente conspirar para defraudar a reguladores y clientes de Estados Unidos, con declaraciones falsas sobre controles de emisiones y combustible. De…
Una acusación formal fue presentada hoy por un jurado federal en San Antonio, Texas, contra el ex propietario de una empresa de industria de construcción, Michael Angelo Padron, para defraudar…
Un ejecutivo de tecnología de Washington, se declara culpable de fraude electrónico y lavado de dinero para obtener $5.5 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago…
Un hombre de Texas que responde al nombre de Samuel Yates de 32 años ha sido acusado en el Distrito Este de Texas por presentar solicitudes de préstamos bancarios de…
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