Fraudes bancarios aumentan en México
El uso de la banca en línea en México se ha intensificado por la pandemia, al mismo tiempo se ha generado un aumento de fraudes cometidos por criminales que operan…
Cámara ordena capturar a Norman Quijano acusado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas
Durante la audiencia inicial desarrollada por la Cámara Primero de lo Penal, los magistrados conocieron por parte de la representación fiscal las razones para procesar y continuar a la fase…
Conforman grupo de trabajo para combatir el fraude COVID-19 en Estados Unidos
El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, ordenó el establecimiento del Grupo de Trabajo de Ejecución de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia…
Propietarios de proveedores de aparatos ortopédicos son acusados por fraude a programas de atención médica
Los propietarios de cuatro proveedores de aparatos ortopédicos y varias empresa de marketing, son acusadas de participar en una conspiración nacional de $65 millones para cometer fraude a los programas…
Un hombre de Carolina del Norte es sentenciado a prisión por cometer fraude en programa de alivio COVID-19
A 63 meses de prisión fue sentenciado hoy un hombre de Carolina del Norte, por cometer tres esquemas de fraude relacionados con la pandemia del COVID-19, a consumidores y al…
Propietario de farmacias se declara culpable de fraude a Medicare y Medicaid
Una propietaria y un operador de farmacias se declararon culpables hoy de cometer planes para defraudar programas de atención médica, y de la obtención de más de $6.5 millones en…
Gerentes senior de diesel son acusado por conspirar para cometer fraude con emisiones y combustibles
Dos ciudadanos italianos y un co-conspirador, son acusados por presuntamente conspirar para defraudar a reguladores y clientes de Estados Unidos, con declaraciones falsas sobre controles de emisiones y combustible. De…
Ex propietario de una empresa de construcción en EE. UU. es acusado por fraude a programas federales
Una acusación formal fue presentada hoy por un jurado federal en San Antonio, Texas, contra el ex propietario de una empresa de industria de construcción, Michael Angelo Padron, para defraudar…
Un ejecutivo de tecnología de Washington, es declarado culpable por lavado de dinero para obtener $5.5 millones
Un ejecutivo de tecnología de Washington, se declara culpable de fraude electrónico y lavado de dinero para obtener $5.5 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago…
Hombre es acusado de fraude de alivio de COVID de $ 5 millones
Un hombre de Texas que responde al nombre de Samuel Yates de 32 años ha sido acusado en el Distrito Este de Texas por presentar solicitudes de préstamos bancarios de…
Jurado federal condena a empresas de cuidados paliativos de Texas por fraude de atención médica y plan de lavado de dinero
Texas Un jurado federal en McAllen, Texas, condenó a Rodney Mesquias, de 48 años, de San Antonio, Texas 20 años de prisión después de su condena por acreditar falsamente a…