El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, ordenó el establecimiento del Grupo de Trabajo de Ejecución de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia…
Los propietarios de cuatro proveedores de aparatos ortopédicos y varias empresa de marketing, son acusadas de participar en una conspiración nacional de $65 millones para cometer fraude a los programas…
A 63 meses de prisión fue sentenciado hoy un hombre de Carolina del Norte, por cometer tres esquemas de fraude relacionados con la pandemia del COVID-19, a consumidores y al…
Una propietaria y un operador de farmacias se declararon culpables hoy de cometer planes para defraudar programas de atención médica, y de la obtención de más de $6.5 millones en…
Dos ciudadanos italianos y un co-conspirador, son acusados por presuntamente conspirar para defraudar a reguladores y clientes de Estados Unidos, con declaraciones falsas sobre controles de emisiones y combustible. De…
Una acusación formal fue presentada hoy por un jurado federal en San Antonio, Texas, contra el ex propietario de una empresa de industria de construcción, Michael Angelo Padron, para defraudar…
Un ejecutivo de tecnología de Washington, se declara culpable de fraude electrónico y lavado de dinero para obtener $5.5 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago…
Un hombre de Texas que responde al nombre de Samuel Yates de 32 años ha sido acusado en el Distrito Este de Texas por presentar solicitudes de préstamos bancarios de…
Texas Un jurado federal en McAllen, Texas, condenó a Rodney Mesquias, de 48 años, de San Antonio, Texas 20 años de prisión después de su condena por acreditar falsamente a…
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