Se declara culpable de evasión de impuestos
No pagó más de $1 millón en impuestos sobre la nómina retenidos a los empleados El propietario de una empresa de construcción de Sergeant Bluff, Iowa, se declaró culpable hoy…
Acusados de promover y vender refugio fiscal fraudulento
También acusado de proporcionar información falsa a una compañía de seguros Un gran jurado federal en Charlotte, Carolina del Norte, emitió hoy una acusación acusando a dos abogados fiscales y…
Ex alguacil se declara culpable
El Departamento de Justicia anunció el pasado 8 de noviembre que Kendall Morgan, de 44 años, ex subalguacil del Departamento del Sheriff del condado de Le Flore (LCSO) en el…
Pagara una multa penal de $1,001,989 y $313,121 en restitución
Axion Specialty Contracting LLC (Axion) fue sentenciada a pagar una multa penal de $1,001,989 y $313,121 en restitución el 4 de noviembre en Bridgeport, Connecticut, por su participación en un…
Un hombre es acusado por esquema de tráfico de información privilegiada
Se reveló una acusación acusando a un hombre de Pensilvania por su presunto papel en un esquema de uso de información privilegiada que involucra los valores de Mylan NV (Mylan),…
Ingeniero nuclear de Maryland y esposa sentenciados por delitos relacionados con espionaje
Un hombre de Maryland y su esposa fueron sentenciados el pasado 9 de noviembre por conspiración para comunicar datos restringidos relacionados con el diseño de buques de guerra de propulsión…
Ciudadano Indio es acusado de esquema de fraude de alivio de COVID-19 por $ 8 millones
Un gran jurado federal en Newark, Nueva Jersey, emitió el pasado 9 de noviembre una acusación acusando a un ciudadano Indio por obtener de manera fraudulenta millones de dólares en…
Honeywell pagará $3.35 millones por supuestos reclamos falsos de chalecos antibalas Zylon
El acuerdo concluye la investigación y el litigio del Departamento de Justicia sobre el uso de Zylon defectuoso por parte de la industria de chalecos antibalas con un total de…
Psicólogo condenado por esquema de fraude de atención médica
Un jurado federal condenó a un psicólogo con licencia de Illinois por defraudar a Medicare en el transcurso de varios años al provocar la presentación de reclamos fraudulentos por servicios…
El ex fiscal general interino Monty Wilkinson, es nombrado como director de EOUSA
El ex fiscal general interino Monty Wilkinson, es nombrado como director de la oficina Ejecutiva de Fiscales Federales (EOUSA, por sus siglas en inglés), anunció el fiscal general Merrick B.…